给予投资者稳定、合理回报的指导意见

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小编:子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第三十七次会议通知。本次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决3人,实际参加表

  子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第三十七次会议通知。本次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决3人,实际参加表决3人,出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议由监事会主席袁智勇先生主持。经与会监事认真讨论,太阳城娱乐城审议并表决通过了以下决议:

  2、审议通过了《关于 2017年度报告及摘要的议案》经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司目前盈利状况比较稳定,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟同意公司以截至目前公司总股本

  监事会认为:公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。本公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

  6、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》经审核,监事会认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

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